En la actualidad, cada vez son más las empresas que quieren demostrar su compromiso con la sociedad y así mitigar posibles riesgos penales o sancionadores. Para ello, han adoptado sistemas de prevención que les permiten cumplir con las expectativas que la sociedad deposita en ellas.

En Mateos Legal consideramos que más vale prevenir riesgos que tener que solucionarlos. Por ello, le acompañamos en la detección y prevención de cualquier situación que pueda poner en peligro a su empresa y su reputación, evitándole graves consecuencias legales, como multas, inhabilitaciones o incluso responsabilidad penal.

Tras la reforma del Código Penal en 2010 mediante la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en la que se estableció una categoría de riesgo penal corporativo, las empresas, independientemente de su tamaño, se vieron obligadas a implantar programas de prevención de delitos con el objetivo de detectar y prevenir los riesgos penales que la empresa o sus trabajadores puedan cometer. 

El compliance es este conjunto de normas, procedimientos y buenas prácticas que las empresas deben implementar para prevenir conductas delictivas en su seno.

Mateos Legal trabaja codo con codo con su empresa para conocerla a fondo y poder así diseñar un plan de compliance a medida de esta: 

• Análisis de riesgos: identificamos y evaluamos los posibles escenarios delictivos a los que se enfrenta su empresa: fraude, corrupción, blanqueo de capitales, delitos fiscales, etc.
• Diseño e implantación del plan de compliance: elaboramos un código ético a medida de su Organización y un manual de cumplimiento normativo, estableciendo los mecanismos de control y supervisión internos, definimos los protocolos de actuación ante posibles incidencias, etc.
• Formación: impartimos cursos a sus directivos, empleados y colaboradores de su empresa para concienciarles sobre la importancia del cumplimiento normativo y las consecuencias de su incumplimiento.
• Auditoría y seguimiento: realizamos revisiones periódicas del plan de compliance para verificar su eficacia, detectar posibles deficiencias o desviaciones y proponer las medidas correctoras oportunas.